本報(bào)訊（通訊員 許小冬 文/圖）為深入貫徹落實(shí)夏季治安打擊整治集中統(tǒng)一行動(dòng)部署要求，近日，黔江區(qū)公安局結(jié)合夏季治安打擊整治、“斷卡”“凈網(wǎng)2024”等專項(xiàng)行動(dòng)，遠(yuǎn)赴廣東、浙江等地，成功打掉一個(gè)冒充軍人引誘受害人進(jìn)行虛假投資的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5人。當(dāng)場(chǎng)查扣手機(jī)、銀行卡、電話卡等一大批作案工具，涉及全國(guó)20余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額500余萬(wàn)元。
據(jù)了解，今年4月17日，城東派出所接到群眾何女士報(bào)警，稱其被QQ好友引誘投資，被騙70余萬(wàn)元。經(jīng)查，4月初，何女士收到一條陌生QQ號(hào)添加好友的信息，通過(guò)好友申請(qǐng)后，對(duì)方時(shí)常噓寒問(wèn)暖讓何女士逐漸放下戒心。
聊天期間，對(duì)方自稱是一名即將退伍的軍人，有內(nèi)幕消息查詢某公司股票漲跌信息，能通過(guò)購(gòu)買股票獲取暴利，但由于“軍人”身份不方便，希望何女士幫忙操作賬戶。出于信任，何女士在對(duì)方指導(dǎo)下，順利登錄對(duì)方的股票賬戶，并多次看到其賬戶日進(jìn)斗金。
“我觀察了幾天，發(fā)現(xiàn)他報(bào)給我的那個(gè)公司的漲跌十分精準(zhǔn)，和我在現(xiàn)實(shí)中查詢的該公司網(wǎng)站上的股票信息一模一樣，于是我就動(dòng)心了。”在對(duì)方利益誘惑和鼓動(dòng)下，何女士便注冊(cè)了自己的賬號(hào)，并多次向網(wǎng)站“客服”提供的銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬。
“每次返利后，對(duì)方都會(huì)慫恿我繼續(xù)加大投入以獲取更多收益，于是我就一直投入。后面我申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)，‘客服’以‘違規(guī)提現(xiàn)’等各種理由拒絕，甚至以網(wǎng)站進(jìn)行數(shù)據(jù)清理為由，要求我繳納巨額稅費(fèi)才能提現(xiàn)，這時(shí)我才發(fā)覺(jué)被騙?！焙闻堪脨赖卣f(shuō)道。
經(jīng)查，4月11日至15日期間，何女士先后8次向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)74萬(wàn)元。
接警后，黔江警方高度重視，迅速成立專案組開(kāi)展案件偵辦工作。在對(duì)涉案QQ、投資平臺(tái)、涉案網(wǎng)址等信息進(jìn)行梳理，并對(duì)其涉案資金追查后，黔江反詐騙中心和相關(guān)警種綜合研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金均已轉(zhuǎn)為USDT虛擬幣，并經(jīng)多次轉(zhuǎn)移后流向緬北詐騙窩點(diǎn)，涉及全國(guó)串并案件20余起，涉案金額500余萬(wàn)元，涉及的銀行及第三方賬戶16個(gè)、虛擬幣錢包賬戶17個(gè)，涉案寬帶網(wǎng)絡(luò)終端所登錄的QQ、微信等社交賬號(hào)1300余個(gè)，實(shí)際使用地均為緬北地區(qū)。經(jīng)進(jìn)一步深挖細(xì)查，民警最終確認(rèn)了陳某等數(shù)名犯罪嫌疑人的身份信息。
專案組民警經(jīng)過(guò)大量偵查摸排工作，逐步明確了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員基本信息。今年4月起，黔江公安多次集中數(shù)名精干警力，分別奔赴廣東、浙江、安徽等地，在當(dāng)?shù)鼐酱罅ε浜舷吕做鰮?，迅速將犯罪嫌疑人陳某、張某、祝某、曾某、羅某等人抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)查扣涉案手機(jī)20余部、銀行卡和電話卡50余張。
目前，黔江公安共追繳贓款43.5萬(wàn)元，已全部發(fā)還給受害人，陳某等犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
經(jīng)查，今年1月以來(lái)，受利益驅(qū)使，緬北詐騙分子遂通過(guò)相關(guān)聊天軟件對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，得逞后便聯(lián)系張某、祝某、曾某和羅某將贓款兌換為虛擬幣轉(zhuǎn)移至境外，以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。
警方提醒：廣大群眾應(yīng)提高警惕，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)，防范電信詐騙。不要添加陌生人社交賬號(hào)，不要點(diǎn)擊不明鏈接和二維碼，不要輕易接聽(tīng)陌生來(lái)電，更不能向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬。面對(duì)他人提出租借電話卡、銀行卡等要求時(shí)，一定要保持清醒，切莫因貪圖蠅頭小利以身試法，付出沉重代價(jià)。
