本報(bào)訊（通訊員 許小冬 文/圖）近日，黔江警方成功打掉一批利用銀行卡專(zhuān)門(mén)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名，涉案金額400余萬(wàn)元。

辦案民警對(duì)涉案電話和銀行卡進(jìn)行清理登記

今年1月，黔江警方對(duì)涉案銀行賬戶線索集中梳理時(shí)，發(fā)現(xiàn)有大量本地銀行賬戶在短短幾天時(shí)間內(nèi)，通過(guò)自動(dòng)取款機(jī)或柜臺(tái)頻繁大額取現(xiàn)的情況。這些銀行卡此前很少有大筆資金往來(lái)，近期則經(jīng)常在資金到賬后立即取現(xiàn)，符合“快進(jìn)快出”特征，有明顯的“洗錢(qián)”嫌疑。

民警通過(guò)梳理及分析研判發(fā)現(xiàn)，本地有多個(gè)團(tuán)伙參與“洗錢(qián)”活動(dòng)，均系專(zhuān)門(mén)利用銀行賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”。

經(jīng)過(guò)縝密偵查，黔江警方?jīng)Q定果斷收網(wǎng)，一舉搗毀7個(gè)本地“洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲徐某、李某、陳某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案銀行卡70余張，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，涉案資金達(dá)400余萬(wàn)元。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們通過(guò)境外聊天軟件認(rèn)識(shí)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員，按照對(duì)方的安排，在本地招募大量人員，通過(guò)銀行卡取現(xiàn)后再存入境外提供的銀行賬戶，從中獲得傭金。

目前，徐某、李某等30余名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大市民，出售、出租、出借自己的銀行卡等支付賬戶和電話卡，極有可能成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)、轉(zhuǎn)賬的工具，甚至可能構(gòu)成犯罪。廣大群眾要提高個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，決不能為了蠅頭小利，葬送自己大好前程。